الخزانة الأمريكية تعاقب شركات إماراتية لدورها في دعم شبكات حزب الله والحوثيين
عقوبات إضافية تستهدف شبكات التجارة الحوثية وحزب الله
15 أغسطس 2024
واشنطن – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على العديد من الشركات والأفراد والسفن لتورطهم في شحن السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز البترولي المسال، إلى اليمن والإمارات العربية المتحدة نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ومقره إيران سعيد الجمل. كما يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث إدخال قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) للسفينة الخاضعة للعقوبات ARTURA (IMO: 9150365)، والتي كانت مسؤولة عن شحن السلع لصالح سعيد الجمل، لتعكس تغيير اسمها إلى OHAR.
وتساعد العائدات من شبكة سعيد الجمل في تمويل استهداف الحوثيين المتهور للشحن في البحر الأحمر والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى عواقب وخيمة على المنطقة والمجتمع الدولي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي تي سميث: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا المستمر بتعطيل المصدر الرئيسي لتمويل إيران لوكلائها الإرهابيين الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والحوثيين. رسالتنا واضحة: أولئك الذين يسعون إلى تمويل أنشطة هذه الجماعات المزعزعة للاستقرار سيحاسبون”.
بالإضافة إلى الإجراء الذي اتخذناه اليوم والذي استهدف شبكة سعيد الجمل، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا شركة Kai Heng Long Global Energy Limited ومقرها هونج كونج لدورها في شحن غاز البترول المسال الإيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله اللبناني، وتحديد أربع سفن تمتلكها الشركة وتديرها كممتلكات محظورة.
يتم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، في 10 يونيو 2021 لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة. إن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، بموجب الأمر التنفيذي رقم. 13224، المعدل، دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024.
الشحن الحوثي
يعتمد سعيد الجمل وشبكته على مجموعة من شركات الشحن والسفن والوسطاء لتمكين بيع وشحن السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط ومنتجات البترول، من أجل توليد الإيرادات للحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.
قامت ناقلة الغاز البترولي المسال التي تحمل علم بالاو LPG OM (IMO: 9160475)، والتي تملكها وتديرها شركة KDS Shipping Limited المسجلة في جزر مارشال، بنقل شحنات متعددة نيابة عن سعيد الجمل. وبالمثل، قامت ناقلة الغاز البترولي المسال التي تحمل علم بالاو RAHA GAS (IMO: 8818219)، المملوكة لشركة Arafat Shipping Company المسجلة في جزر مارشال، بشحن ملايين الدولارات من الغاز البترولي المسال التي تم تحديدها زوراً على أنها محملة في الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن نيابة عن شبكة الجمل. يتولى المواطن الهندي عارف إبراهيم خوت قيادة سفينة راها غاز وتوجيه شحنة الغاز البترولي المسال إلى اليمن. وقد سهلت شركة ONX Trading FZE التابعة للحوثيين ومقرها الإمارات العربية المتحدة المدفوعات غير المشروعة المتعلقة بعمليات الشحن لشبكة الجمل.
تم تصنيف شركة KDS Shipping Limited وشركة Arafat Shipping Company وشركة Arif Ibrahim Khot وشركة ONX Trading FZE بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم سعيد الجمل. تم تحديد LPG OM كممتلكات تمتلك شركة KDS Shipping Limited فيها مصلحة. تم تحديد RAHA GAS كممتلكات تمتلك شركة Arafat Shipping Company فيها مصلحة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت ناقلة المنتجات التي تحمل علم بالاو DIVINE POWER (IMO: 9171357)، والتي تملكها وتديرها شركة DP Shipping Limited المسجلة في جزر مارشال، بشحن ملايين الدولارات من زيت الوقود إلى الإمارات العربية المتحدة نيابة عن شبكة الجمل. شاركت القوة الإلهية في نقل من سفينة إلى سفينة (STS) مع شركة MEHLE الخاضعة للعقوبات الأمريكية (IMO: 9191711) لتسهيل شحن الوقود نيابة عن الشبكة. تم فرض عقوبات على شركة MEHLE في 12 يناير 2024 لدورها في الشحنات نيابة عن سعيد الجمل.
يتم تصنيف شركة DP Shipping Limited بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه. يتم تحديد شركة DIVINE POWER كممتلكات تمتلك شركة DP Shipping Limited مصلحة فيها.
تعتمد شبكة سعيد الجمل على مجموعة متنوعة من وكلاء الشحن الأجانب لتسهيل الشحنات إلى الخارج. شركة Transmarine Navigation (M) SDN. BHD ومقرها ماليزيا. (ترانس مارين) قدمت وثائق مزورة لسفينة داون 2 الخاضعة للعقوبات الأمريكية (IMO: 9185530)، والتي أظهرت زورًا أن السلع الموجودة على متنها كانت من أصل ماليزي وليس إيراني. كما شاركت ترانس مارين في نقل السلع الإيرانية على متن سفينة رينيز الخاضعة للعقوبات الأمريكية (IMO: 9232450) نيابة عن سعيد الجمل. وبالمثل، ساعدت شركة كيه إف دي للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة شبكة الجمل في ترتيب شحنة من السلع الإيرانية إلى جمهورية الصين الشعبية.
تم تصنيف ترانس مارين وكيه إف دي للتجارة العامة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتهما ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل أو دعمه.
شحنات غاز البترول المسال من حزب الله
شركة Kai Heng Long Global Energy Limited التي يقع مقرها في هونغ كونغ هي مدير السفينة والمشغل والمالك المسجل لناقلة غاز البترول المسال التي تحمل علم إيسواتيني FENGSHUN (IMO: 9007386)، والمعروفة سابقًا باسم VENUS 7، بالإضافة إلى ناقلة غاز البترول المسال VICTORIA (IMO: 9113379) التي تحمل علم ساو تومي وبرينسيبي، وناقلة غاز البترول المسال LADY LIBERTY (IMO: 9005065) التي تحمل علم ساو تومي وبرينسيبي، وناقلة غاز البترول المسال PARVATI (IMO: 8519966) التي تحمل علم بنما، والتي شحنت جميعها غاز البترول المسال الإيراني.
استخدمت مجموعة تلاقي التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني السفينتين فينجشون وفيكتوريا لشحن غاز البترول المسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى جمهورية الصين الشعبية. في أوائل يوليو 2024، أجرت فينجشون نقلًا من سفينة إلى أخرى مع السفينة فيكتوريا في سنغافورة، والتي سلمت الشحنة في النهاية إلى جمهورية الصين الشعبية.
صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر 2001. وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة تلاقي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة المسؤول اللبناني في حزب الله محمد قاسم البزال. وقد تم تصنيف البزال بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 4 سبتمبر 2019. 13224 في 20 نوفمبر 2018 للعمل نيابة عن حزب الله اللبناني للإشراف على عمليات شركات واجهة متعددة، مثل مجموعة تلاقي، والتي تسمح لحزب الله اللبناني بنقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية والسلع الأخرى لتحقيق الربح.
تم تصنيف شركة Kai Heng Long Global Energy Limited بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم مجموعة تلاقي. تم تحديد FENGSHUN و VICTORIA و LADY LIBERTY و PARVATI كممتلكات تمتلك شركة Kai Heng Long Global Energy Limited مصلحة فيها.
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى OFAC. ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن OFAC، أو معفى بطريقة أخرى، فإن لوائح OFAC تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قد تعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص معين، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
وعلاوة على ذلك، فإن المشاركة في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المعينة اليوم تنطوي على خطر العقوبات الثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل. وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن أحد الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص.
إن قوة وسلامة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحددين بشكل يتفق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس معاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة 897 من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هنا. للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب الإزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يرجى النقر هنا.
عرض معلومات التعريف بالأفراد والكيانات المعينة اليوم.
المصدر :
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2538?s=08
